协会高阶课程-《进出口企业合规体系构建与刑事犯罪风险防范》

深圳报关协会

合规是企业高质量发展的基石，是企业适应高水平开放新格局的必然选择。随着我国改革开放的不断深入和“一带一路”战略的全面展开，在这巨大的机遇和挑战之下，广大企业开展和加强企业合规管理势在必行。同时为加强企业管理干部和重点岗位风险人员刑事犯罪法律风险意识，提高企业法律风险防控水平。广东深圳报关协会将举办《进出口企业合规体系构建与刑事犯罪风险防范》高级研讨班，特邀资深实战派讲师亲身教学，并结合案例开展剖析讲解。现将有关事项通知如下：

一、培训主题
进出口企业合规体系构建与刑事犯罪风险防范
二、培训方式
线下面授，讲师亲身授课，针对课程内容、结合经典案例讲解。
三、培训对象
包括但不限于：法定代表人（主要负责人）、负责关务或进出口业务的高级管理人员、关务负责人、贸易安全负责人、进出口业务、生产制造、物流运输仓储、贸易安全、内部监督等经理级别以上的部门人员。
四、培训内容信息
基本信息：
培训项目：进出口企业合规体系构建与刑事犯罪风险防范
培训时间：2021年8月21日（周六）9：30 - 12：00，14：00 - 16：30）
培训地点：暂时待定（深圳市南山区内）
主办单位：广东深圳报关协会
报名时间：截止至2021年8月19日（周四）
培训目录与内容：
内容一：国际视野下中国企业合规体系的建构与发展
1、企业合规的源流
2、中国企业合规建设的现状及规范指引
3、构建企业合规体系需要注意的问题
4、企业刑事合规
5、企业合规体系构建方案
内容二：进出口企业刑事犯罪风险防范-以走私犯罪为重点
1、进出口企业高发犯罪类型
（1）走私犯罪的定义与构成要件
（2）走私犯罪的具体罪名
（3）涉及进出口的其他罪名
（4）高发犯罪案件数量统计
（5）进出口企业高发犯罪的新特点
2、走私普通货物、物品罪解析
（1）走私普通货物、物品罪的刑法规定
（2）走私普通货物、物品罪各情节的具体规定
（3）走私普通货物、物品罪各情节的特殊形式
（4）走私普通货物、物品罪主客观要件认定的争议问题解析
（5）“包税”走私案件中的关键问题
（6）偷逃应缴税款的认定
3、案例解析
授课讲师：马越
授课时长：5小时
五、培训收费标准：
（一）根据协会会员等级实行差额收费标准
副会长单位：1000元/人   
常务理事单位：1150元/人
理事单位：1300元/人     
会员单位：1400元/人
非会员单位：2000元/人
备注：费用包含讲师授课费、场地费、资料费、发票、餐费和茶歇等；本餐费仅指培训当天午餐费用，不提供晚餐安排。
（二）收费账户：
开户单位：广东深圳报关协会
开户银行：建设银行和平路支行
银行帐号：44201562600052502022
（三）根据我会财务管理规定，现只开具增值税普通发票。届时请学员提交报名信息后，于培训开课前妥善安排付款工作，并将开票信息编辑好发给深报协培训负责人。
六、讲师简介
马  越  律  师
北京德恒（深圳）律师事务所律师、高级合伙人，北京德恒律师事务所刑事专业委员会执委，北京德恒（深圳）律师事务所刑事专业委员会副主任，一带一路国际商事调解中心调解员，原深圳海关调查局审理科副科长。具备30 年以上的法律从业经验、20 年以上的律师执业经验、10 年行政机关工作经历，专精诉讼、仲裁业务，在刑事辩护、民商事诉讼、仲裁、刑民交叉、刑事合规、海关进出口业务、行政诉讼等领域具有丰富的办案经验，代理的各类案件均获优良效果。以专业、敬业的精神，凭借多年从业经验、深厚的法律功底和出色的庭审表现，成功办理了多宗具有较大社会影响的重大案件，有力地维护了客户的权益。多年来，马越律师还为多家政府机构、知名企业提供常年、专项法律顾问服务，获得了客户一致好评。
七、报名方式
报名方式使用扫描二维码的形式报名，报名时间截止至2021年8月19日（周四）
报名二维码：


培训负责人：
李志伟13723738764（微信同号）  0755—26813106